+7 (812) 454-13-54 Санкт-Петербург
+7 (499) 403-37-00 Москва
Акция! Вступайте в ЛЮБУЮ СРО с нами и воспользуйтесь одной из наших акций.

Задержаны мошенники, подделавшие и реализовавшие банковские гарантии

27.11.2012

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области совместно с Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Булат» были проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по ряду уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий в отношении участников государственного и муниципального заказа.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что руководители и сотрудники одного из ООО, расположенного в г. Королёве Московской области, а также один из ООО в г. Москве, в сговоре c иными неустановленными лицами, неоднократно реализовывали компаниям-победителям государственных и муниципальных закупок поддельные банковские гарантии и договоры поручительства от имени компаний, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность.

В результате преступных действий указанных лиц в числе пострадавших компаний оказались более 100 крупнейших государственных и муниципальных организаций, предприятий-поставщиков различной продукции, расположенных в различных регионах России. Мошенники подделывали и реализовывали банковские гарантии крупнейших банков России.

Всего мошенники подделали и реализовали ненадлежащих финансовых обеспечений на общую сумму более 1,5 млрд. рублей. По всем выявленным фактам предоставления поддельных банковских гарантий, в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, были проинформированы государственные и муниципальные заказчики для производства замен ненадлежащих обеспечений.

В ходе проведенных 6 обысков по местам жительства фигурантов и офисов компании была изъята компьютерная техника, цифровые и иные носители с заготовками поддельных банковских гарантий, а также более 50 готовых к реализации поддельных банковских гарантий и иные предметы и документы, относящиеся к расследованию уголовного дела. В настоящее время ряд активных участников организованной преступной группы задержаны, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Предоставление государственным и муниципальным заказчикам поддельных финансовых обеспечений в последнее время стало носить массовый характер. В связи с этим, УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области информирует, что достоверно проверить подлинность выданной банковской гарантии, можно только путем направления уполномоченным государственным и муниципальным заказчиком официального запроса (с указанием номера гарантии, срока, суммы, наименования Принципала, предмета контракта) в адрес головного офиса кредитного учреждения по контактам и адресам, указанным на их официальных сайтах, независимо от наличия верификационных писем.

Пресс-секретарь
УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области
Юлия Кондакова